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（原标题：2024年第一次临时鼓动大会奉告）

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2024-052

江苏恒兴新材料科技股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓动大会的奉告

本公司董事会及合座董事保证本公告实质不存在职何乖张记录、误导性推崇八成紧要遗漏，并对其实质的果然性、准确性和完竣性承担法律累赘。

蹙迫实质教唆： - 鼓动大会召开日历：2024年11月13日 - 本次鼓动大围剿袭的汇集投票系统：上海证券交游所鼓动大会汇集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第一次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓动大会所剿袭的表决方式是现场投票和汇集投票相汇注的方式 - 现场会议召开的日历、时候和地方： - 召开的日历时候：2024年11月13日 10点00分 - 召开地方：宜兴市青墩路1号三楼会议室 - 汇集投票的系统、起止日历和投票时候： - 汇集投票系统：上海证券交游所鼓动大会汇集投票系统 - 汇集投票起止时候：自2024年11月13日至2024年11月13日 - 剿袭上海证券交游所汇集投票系统，通过交游系统投票平台的投票时候为鼓动大会召开当日的交游时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为鼓动大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议审议事项 - 本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型： - 非积累投票议案 - 1. 《对于募投相貌部分展期实际、部分再行论证并暂缓实际及里面投资结构调换并新增实际主体的议案》 - 2. 《对于修改的议案》

三、鼓动大会投票严防事项 - 本公司鼓动通过上海证券交游所鼓动大会汇集投票系统诳骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓登程份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证实。 - 抓有多个鼓动账户的鼓动，可诳骗的表决权数目是其名下一皆鼓动账户所抓换取类别闲居股和换取品种优先股的数目总数。抓有多个鼓动账户的鼓动通过本所汇集投票系统参与鼓动大会汇集投票的，不错通过其任一鼓动账户过问。投票后，视为其一皆鼓动账户下的换取类别闲居股和换取品种优先股均已分辩投出归并主见的表决票。抓有多个鼓动账户的鼓动，通过多个鼓动账户重迭进行表决的，其一皆鼓动账户下的换取类别闲居股和换取品种优先股的表决主见，分辩以各种别和品种股票的第一次投票恶果为准。 - 归并表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票恶果为准。 - 鼓动对通盘议案均表决结尾智商提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（具体情况详见下表），并不错以书面神志委用代理东谈主出席会议和过问表决。该代理东谈主无谓是公司鼓动。 - 股份类别：A股 - 股票代码：603276 - 股票简称：恒兴新材 - 股权登记日：2024/11/7 - 公司董事、监事和高等处分东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记形状 1. 法东谈主鼓动应抓鼓动账户卡、抓股笔据、交易派司复印件（加盖公司公章）、法东谈主授权委用书及出席东谈主身份证办理登记，参会东谈主员抓本东谈主身份证出席会议； 2. 当然东谈主鼓动应抓本东谈主身份证、鼓动账户卡和抓股笔据办理登记。因故不可过问会议的鼓动可委用代理东谈主出席，诳骗表决权。委用代理东谈主须抓有本东谈主身份证、授权委用书、委用东谈主身份证（或身份证复印件等解释）进行登记。外乡鼓动可剿袭电子邮件方式登记。参会东谈主员需现场出示上述证件原件； 3. 以上文献应以专东谈主投递、电子邮件方式报送。电子邮件以2024年11月8日17点曩昔收到为准。 - 现场登记时候：2024年11月12日 13:00-15:00 - 会议登记地方：宜兴市青墩路1号三楼会议室

六、其他事项 1. 会议推断方式 - 推断东谈主：吴叶 - 地址：宜兴经济技艺设立区永宁岔路 - 电话：0510-87865006 - Email：JSHX001@zhgchem.com 2. 现场会议为期半天，与会鼓动或委用东谈主员食宿、交通费过火他关系用度自理。 3. 出席现场会议的鼓动和鼓动代理东谈主请于会议召开前半小时内到达会议地方，并捎带好联系证件的原件，破损未按会议登记方式预约登记者出席。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会 2024年10月29日

附件1：授权委用书 报备文献 建议召开本次鼓动大会的董事会有诡计

附件1：授权委用书 授权委用书 江苏恒兴新材料科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第一次临时鼓动大会，并代为诳骗表决权。 委用东谈主抓闲居股数： 委用东谈主抓优先股数： 委用东谈主鼓动账户号： 序号 非积累投票议案称呼 本心 反对 弃权 1 《对于募投相貌部分展期实际、部分再行论证并暂缓实际及里面投资结构调换并新增实际主体的议案》 2 《对于修改的议案》 委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年月日 备注：委用东谈主应当在委用书中“本心”、“反对”或“弃权”意向中遴选一个并打“√”开云体育，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体开导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。