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（原标题：上海水星家用纺织品股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓励大会的见知）开云体育

证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2024-064

上海水星家用纺织品股份有限公司对于召开 2024年第二次临时鼓励大会的见知

强大推行辅导： - 鼓励大会召开日历：2024年11月13日 - 本次鼓励大会遴聘的网罗投票系统：上海证券来去所鼓励大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第二次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票花样：本次鼓励大会所遴聘的表决花样是现场投票和网罗投票相集结的花样 - 现场会议召开的日历、工夫和所在：2024年11月13日 14点00分，上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室 - 网罗投票的系统、起止日历和投票工夫：上海证券来去所鼓励大会网罗投票系统，2024年11月13日，来去工夫段为09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台为09:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：对于续聘司帐师事务所的议案 - 议案2：对于拟变更公司注册本钱与改革《公王法例》并办理工商变更登记的议案

三、鼓励大会投票精明事项 - 本公司鼓励通过上海证券来去所鼓励大会网罗投票系统专揽表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓励账户的鼓励，不错通过其任一鼓励账户干涉投票。 - 合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他花样叠加进行表决的，以第一次投票效用为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面表情录用代理东说念主出席会议和干涉表决。 - 公司董事、监事和高档措置东说念主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记步履 - 登记工夫：2024年11月12日上昼09:00-11:30，下昼13:00-17:00 - 登记所在：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司2楼董事会通告办公室 - 登记花样：法东说念主鼓励和当然东说念主鼓励需提供策动证件及授权录用书。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议东说念主员交通及食宿用度自理。 - 请出席会议东说念主员于2024年11月13日14:00前至会议召开所在报到。 - 策动花样：策动电话：021-57435982，传真：021-57435966，电子邮箱：sxjf@shuixing.com，策动地址：上海市奉贤区沪杭公路1487号。

特此公告开云体育。 上海水星家用纺织品股份有限公司董事会 2024年10月29日